Госфинмониторинг передал правоохранителям данные об отмывании 33 млрд гривен за 9 лет

Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) за 9 лет передала в правоохранительные органы материалы о легализации “грязных денег” на сумму более 33 млрд гривен. Об этом во время общего заседания Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и парламентского Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности заявил директор департамента финансовых расследований коллегии Госфинмониторинга Виталий Хилюк.

За это время передано было 40 общих дел относительно легализации неплатежеспособными банками “грязных денег”.

“Когда мы говорим о банках , которые признаны неплатежеспособными, за последние 9 лет мы, проводя анализ, обнаружили и передали 40 общих материалов по 16 банковским учреждениям. Были переданы данные относительно операций, связанных с легализацией преступных доходов на общую сумму 33,2 млрд гривен”, – заявил Виталий Хилюк, подчеркнув при этом, что в поле зрения Госфинмониторинга попадают финансовые операции только субъектов хозяйствования.

То есть, клиентов банков, при этом причастность к правонарушениям сотрудников финучреждений должна быть установлена правоохранительными органами в процессе расследований.

“У нас есть информация, что материалы используются во время проведения расследований уголовных производств, вместе с тем информации о том, что дела переданы в суд и есть постановления судов, мы не располагаем”, – подчеркнул Виталий Хилюк.