Прокуратура показала задержание совладельца фонда Курченко. Видео

На данный момент решается вопрос об избрании Кошелю меры пресечения. Ранее народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев заявил, что после передачи в военную прокуратуру дела, связанного с бизнесменом Сергеем Курченко, за два дня были задержаны два "создателя его схем" – экс-замминистра экономики Александр Сухомлин и экс-руководитель курченковской компании SEPEC Андрей Кошель.

Мадридское отделение китайского ICBC могло «отмыть» почти 100 млн долларов

Китайские преступные группировки передавали в филиал китайского банка ICBC в Мадриде наличные в рюкзаках и коробках, а банк затем переводил эти деньги на счета в Китае в рамках схемы по отмыванию денег на 100 млн долларов, сообщили в прокуратуре Испании.